Le Maroc, ainsi placé sous « procédure de suivi », dispose de deux ans pour mettre sa législation en conformité avec les recommandations LCB/FT et prouver l’efficacité des mécanismes mis en place. 

En l’absence de progrès dans la mise en œuvre des recommandations, au terme de cette période, le Maroc risque de passer sous « procédure de suivi renforcé ».

Dans un article publié sur le site de l’Observatoire de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, portant sur le fonctionnement des listes grises et noires du Gafi, l’auteure, Marie Djedri, indique que « chaque année, de nouveaux pays sont ajoutés à la liste, alors que le nombre de pays qui en est retiré reste très faible. 

En clair, il est plus facile pour un pays de figurer sur cette liste que d’y être retiré ».